证券代码：870877 证券简称：星星服装 主办券商：中金公司
安徽星星服装股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月1日以书面方式发出 5.会议主持人：张军
6.会议列席人员：高级管理人员、监事。
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《安徽星星服装股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。
董事吴朝笔因外勤工作缺席，委托董事丁传东代为表决
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开公司 2023年第三次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提请于2023年9月27日召开2023年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-043）。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《安徽星星服装股份有限公司 2021年股权激励计划（草案）（修订稿）》 1.议案内容：
议案具体内容已于2023年9月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《安徽星星服装股份有限公司2021年股权激励计划（草案）（修订稿）》(公告编号：2023-045)。
2.回避表决情况
张军、管传玉、管良中、江永群、朱娥5名董事是2021年股权激励计划的激励对象，为关联董事，回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽星星服装股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》
安徽星星服装股份有限公司
董事会
2023年 9月 12日